제21기 임시주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

주식회사 케이엠에이치는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 24일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로65길 41-22 제이케이블라썸호텔 지하1층 갤러리홀

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)
        제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보
        제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보
        제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보
        제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
        제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보
        제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보
        제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보
        제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보
        제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건
       제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보
       제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

※ 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해

    상정을 제안한 의안입니다.

※ 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 주주총회를

   개최하기로 하였습니다.

※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 2020.12.08. 당사 이사회는 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합100140)상

   주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시

   주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의

   하였습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

        한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

     상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인) 원본,

주주의 인감증명서 원본 1부(인감날인 시), 신분증 사본 1부(서명 날인 시), 대리인 신분증

☞ 위임장 사본은 인정되지 않습니다.

☞ 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과의 관계 증명서류 제시 (직접 및 대리행사 모두 해당)

☞ 대리행사 시, 위임인의 의사를 확인하는 절차가 수반될 수 있습니다.  

2020년 12월 04일

서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층 (☏02-2647-1255)

주식회사 케이엠에이치

대표이사 한 찬 수 (직인생략)