| (제20기 정기) |
주식회사 케이엠에이치는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 70원]
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
